Здесь надо учитывать условия банка, потому что на разных тарифах обслуживания расчетного счета установлены разные лимиты снятия и суммы комиссии. Но при этом есть общие рекомендации Центробанка о том, что подозрительными операциями считаются: - поступление денег от одного контрагента одновременно нескольким клиентам одного и того же банка; - сумма одного платежа близка к контролируемому лимиту в 600 000 рублей; - снятие наличных в день поступления или ежедневно; - объём наличности, снятой за неделю, превышает 30% оборота по счёту клиента; - низкая налоговая нагрузка клиента, т.е. меньше 1% поступлений уходят на оплату налогов.

Все деньги на расчетном счету являются собственностью физического лица, которое зарегистрировано в качестве ИП. Снимать и переводить деньги на личные нужды с расчетного счета можно в любое время и любыми суммами. Просто учитывайте, что если возникнет долг перед бюджетом, расчетный счет будет заблокирован налоговой инспекцией и долг будет принудительно списан.

Здесь, в первую очередь, налоговые органы будут оценивать реальность оказания услуг - где находится предприниматель и его заказчик, и есть ли возможность по факту оказывать услуги. Обычно к дистанционным относятся услуги программистов, переводчиков, дизайнеров и других исполнителей, результат услуг которых может быть передан заказчику каким-либо способом. Если услуги по договору реально оказываются, и это подтверждается документально, запрета на наличие заказчика в другом регионе нет.

Для оказания транспортных услуг на ЕНВД и ПСН предприниматель должен обязательно иметь в собственности или арендовать транспортные средства. На это есть четкое указание в Налоговом кодексе. Что касается других режимов, то и здесь оказание транспортных услуг без автопарка и водителей с большой вероятностью может быть признано незаконной налоговой схемой. Если вы планируете оказывать услуги, привлекая транспорт и водителей со стороны, то здесь возможно только агентское соглашение, т.е. по факту вы будете только посредником,а не исполнителем транспортных услуг.

Если с этим партнером у ИП заключен договор, и по нему осуществляется оплата за реально оказанные услуги или проданные товары, то ничего страшного нет. Однако учитывайте, что налоговые органы всегда следят за реальностью таких сделок, потому что ИП часто используют для участия в налоговых схемах по легализации преступных доходов.